Негосударственная детективная деятельность учебник: Читать онлайн «Основы сыскного ремесла» автора Землянов Валерий Михайлович — RuLit

Ситуация с детективной деятельностью требует вашего особенного внимания. В 2016 году в стране было зарегистрировано примерно 2000 детективов. Сегодня только 512 человек имеют право осуществлять частную сыскную деятельность. И это самые оптимистические цифры, поскольку сам являясь частным сыщиком, могу назвать не более 30 человек регулярно получающих доход от проведения частных расследований.

Выходит, что за один год страна недосчиталась 1400 детективов. 1400 профессиональных частных следователя потеряли возможность зарабатывать и применять свои знания для охраны правопорядка. Напомню, что статья 37 Конституции РФ каждому гарантирует право на вознаграждение за его труд. И детективы, отмечу, не являются здесь исключением.

Основные статьи дохода детектива — проверка деловой надёжности и репутации компаний, проверка персонала при приёме на работу, поиск имущества — отданы на откуп дельцам из информационных фирм, служб безопасностей и коллекторам. Не спорю, рынок расставил всё на свои места, но какой ценой! Профессионалов частного сыска, эта невидимая рука Адама Смита заменила на дельцов, которые совершенно не стесняются рекламировать себя как детективов, хотя таковыми по закону не являются!

Детективу нужна государственная поддержка, чтобы реализовать его конституционное право на труд, восстановить его право на вознаграждение. 

Мы практикующие детективы видим эту помощь в ее следующих формах:

Первое. Наделить детектива процессуальным правом собирать доказательства по гражданским и уголовным делам

Это очень важный и ключевой тезис. В настоящее время, частный сыщик не является процессуальной фигурой и не имеет возможностей участвовать в сборе доказательств. Но он может собирать документы и свидетельства по расследуемому делу. По процессуальному праву, обратить собранные сведения в доказательство могут только четыре участника процесса – прокурор, следователь, дознаватель и суд. Если же ввести в научный оборот нового процессуального участника — судебного детектива – и передать ему право собирать доказательства, то российская судебная система от такого смелого шага только многократно выиграет, поскольку общество получит возможность выровнять обвинительный уклон весов правосудия. Выиграет и российская адвокатура, так как получит в руки профессиональный инструмент по сбору доказательств. И, главное, отсюда с этого процессуально важного решения, начнётся отчёт мировой истории частного сыска. Напомню, что именно российская земля считается прародителем частной детективной деятельности, а не иностранные офисы ПИНКЕРТОНОВ и ВИДОКОВ, как ошибочно считают некоторые социалисты по истории государственного сыска.

Итак, моя первая рекомендация звучит примерно так. Для достойного заработка, детективу нужны процессуальные права по сбору доказательства. Уверяю вас, за 25 лет существования, мы — детективы — заслужили эту награду. И легче всего начать реализовывать это право с включения детективов в состав адвокатских образований по месту осуществления их профессиональной деятельности.

Второе. Проект «Дом Детектива»

Детектив, каким бы успешным не был его предпринимательский опыт, регулярно претерпевает неудобства, связанных с существенными затратами на содержание своего предприятия. Данное обстоятельство объясняется, главным образом, неравномерным количеством заказов и их низкой стоимостью. Детектив находится в постоянном поиске средств на оплату аренды офиса, услуг бухгалтера, на приобретение правовых баз и доступа к коммерческим реестрам. Объединение детективов в коллегии позволит существенно оптимизировать расходы за счёт введения, например, аутсорсинга бухгалтерских и правовых услуг или коллективной аренды помещения. Форма ИП не позволяет воспользоваться в полной мере такой привилегией. Отсюда, предлагаю закрепить новые формы объединений детективов – кабинет детектива, детективное бюро и детективная коллегия. А в субъектах федерации властям пойти ещё дальше, и, например, организовать передачу коммерческих помещений для местных детективных коллегий на льготных условиях.

Третье. Особенности участия детективов в Государственных закупках

Рекомендовать государственным заказчикам при размещении торгов в техническом задании к договорам по проверке контрагентов или деловой репутации, или проверке сотрудников при приёме на работу исполнителем указывать только Детектива. Это пожелание продиктовано тем, что вышеназванные виды деятельности перечислены в ст.3 специального Закона «О частной детективной и охранной деятельности».

Четвёртое. Налоговый иммунитет

При проведении комплексных частных расследований, например, расследований случаев нарушения использования товарных знаков заказчика или незаконного оборота контрафактной/поддельной продукции, детектив несёт существенную и непропорциональную налоговую нагрузку. При этом, своей деятельностью детектив подменяет правоохранительные органы, поскольку направляет свои усилия на восстановление правопорядка. Не на получение прибыли, а на восстановление справедливости и законности осуществления хозяйственной деятельности. Одним из принципов налогообложения является справедливость. А так как детектив защищает общественный порядок, то взимание налога не допускается, поскольку не может являться в таком случае справедливым. Итак, четвёртое моё пожелание — Избавить детективов от налогов. 

Следующий, пятый способ снизить детективные издержки направлен на признание правовой, а не предпринимательской природы российского частного сыска

По детективному закону невозможно вести лицензированную деятельность не зарегистрировав ИП. В то же время действуя, от лица ИП детектив претерпевает серьёзные коммерческие риски. Ведь по всем без исключения сделкам, в том числе, которые совершаются с целью выявления предполагаемых правонарушений, детектив отвечает своим имуществом. Кстати, именно это обстоятельство, принципиально отличает государственный от негосударственного сыска – злоумышленнику всегда известно имя детектива. Если же деятельность детектива будет правовой, и, следовательно, необходимость регистрировать ИП отпадёт, то риски имущественной ответственности детектива перед злонамеренными дельцами сводится к нулю.

Шестое. Расследование по назначению

Считаю необходимым гарантировать детективам участие в частном расследовании по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда за выплату вознаграждения. Во исполнение этого пункта необходимо проработать Договор о частно-государственном партнёрстве между правоохранительными органами и частным сыщиком. Надеюсь, что действующие правоохранители воспримут этот тезис с особенной заинтересованностью. 

И последнее, седьмое. Борьба с псевдо-сыщиками

На рынке сыскных услуг встречается множество предложений от информационных фирм, псевдо-детективных агентств, предлагающих незаконные услуги частного сыска. Действия нелицензированных детективов при одновременном бездействии контрольных органов «вымывают» легальный частный сыск с рынка детективных услуг, лишают прибыли детективов, работающих «в белую», что должно рассматриваться как вредительство в форме ограничение права на осуществление специальной предпринимательской деятельности. Отсюда моё заключительное пожелание к этому уважаемому собранию. – Исключить всякую возможность лицам, не имеющих статуса детектива использовать в своей коммерческой деятельности, которая может рассматриваться как смежная с частной сыскной деятельностью, следующих слов и производных от них: «детектив», «частный сыщик», «детективное агентство», «частный сыск» «частное расследование».

Оригинал

Частный детектив – что он может в России?

Краткое содержание:

Для нас «частный детектив» – понятие достаточно новое, мы привыкли, что частные детективы есть в Голливуде, только из фильмов мы о них и узнали. Но время не стоит на месте, мы тоже развиваемся, и у нас есть закон, который вводит понятие частной детективной деятельности.

Понятие

В Российской Федерации частная детективная деятельность – это осуществление на возмездной основе лицензируемых услуг, направленных на защиту прав и интересов граждан. Вот такое расплывчатое определение дает нам закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1.

Если простым языком, то частный детектив в России занимается сыском, то есть ищет, а именно собирает сведения по гражданским делам, изучает рынки, собирает информацию для деловых переговоров, выявляет по заданию клиентов неплатежеспособных кредиторов, проверяет компании и физических лиц на предмет того, есть ли за ними какие-то неприятные истории, устанавливает факты разглашения коммерческой тайны, утечки информации из больших коммерческих организаций, выясняет биографические и иные характеризующие личность данные.

Очень важным аспектом деятельности частного детектива является розыск людей, пропавших без вести, на самом деле это серьезная помощь правоохранительным органам и родственникам, а также поиск утраченного имущества.

Частный детектив также осуществляет сбор сведений по уголовному делу. Здесь есть очень важная ремарка – в течение суток после заключения договора с клиентом частный детектив в письменной форме обязан уведомить об этом органы дознания, следствия, прокуратуры или суда, в зависимости от того, в чьем производстве находится уголовное дело.

Кто такой частный детектив в России

Это гражданин Российской Федерации, обязательно зарегистрированный как индивидуальный предприниматель и имеющий лицензию МВД России на осуществление частной сыскной деятельности.

При этом важно, что у индивидуального предпринимателя – частного детектива основной вид деятельности должен быть именно этот. Также индивидуальному предпринимателю, который является частным детективом, запрещена работа по совместительству, если она оплачивается в госструктурах, или выборная должность в любой общественной организации, если она оплачивается.

Что можно детективу

В России частному детективу можно не так много, к его возможностям относятся:

• устный опрос граждан и должностных лиц, только с их согласия. То есть если вы не хотите, то можете не отвечать и не общаться с частным сыщиком;

• наведение справок всеми возможными законными способами;

• внешний осмотр строений и сооружений;

• внешний осмотр каких-либо предметов или документов с согласия того, кому они принадлежат.

Кроме того, частный детектив может вести наблюдение, при этом он имеет право использовать аудио-, видео-, фотофиксацию и другие технические средства, не запрещенные законодательством Российской Федерации, то есть не подпадающие под определение спецтехники. Все, что касается той информации, которую он в ходе наблюдения установит, не должно противоречить законодательству РФ в части защиты информации, касающейся личной жизни и имущества граждан.

По телевидению мы видим циклы передач, где супруги нанимают неких частных детективов для того, чтобы уличить или наоборот удостовериться в том, что вторая половина верна либо неверна. С большой долей вероятности можно утверждать, что все эти передачи постановочные и там играют актёры.

Дело в том, что если это обычные граждане, которые не давали своего согласия на то, чтобы их частная личная жизнь стала достоянием общественности, тогда это является нарушением закона.

Не каждый может стать частным детективом

Во-первых, если гражданин не достиг 21 года, он не может претендовать на этот статус.

Во-вторых, если он находится на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере или когда-либо там состоял, а также если имеет заболевания, связанные с центральной нервной системой.

В-третьих, если у него есть судимость за умышленные преступления.

В-четвертых, граждане, уволенные с государственной службы, из правоохранительных, судебных или прокурорских органов по компрометирующим обстоятельствам, не могут получить статус частного детектива.

В-пятых, не могут получить такой статус бывшие работники правоохранительных органов, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляли контроль за частной детективной деятельностью, если с момента их увольнения не прошел 1 год.

В-шестых, не могут получить такой статус граждане, не прошедшие обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Что запрещается частным детективам

Им запрещается осуществлять оперативно-розыскные действия, подменяя собой правоохранительные органы. Нельзя выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.

Запрещено скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты о готовящемся либо совершенном преступлении.

Запрещено собирать сведения в отношении конкретного человека, связанные с его личной жизнью, политическими и религиозными убеждениями.

Запрещается фальсифицировать материалы, которые предоставляются клиенту.

Запрещается разглашение всех сведений, которые были добыты, кроме как клиенту и кроме как правоохранительным органам.

Естественно, запрещается передавать свою лицензию другим лицам.

Нарушения закона

За контроль над частными детективами отвечают соответствующие структуры МВД и прокуратура. Наиболее распространенных нарушений всего четыре.

1. Нарушение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, переписки и телефонных переговоров.

2. Сбор информации с использованием запрещенных технических средств. Ни для кого не секрет, что основная масса частных детективов – это бывшие оперативные работники, а те или иные технические средства можно купить достаточно недорого в Интернете.

3. Оказание услуг без оформления договора, а договор об оказании частных детективных услуг хранится 5 лет.

4. Недопуск соответствующих контрольных органов к местам хранения технических средств и служебной документации.

Более эффективно выстроить свою работу с частным детективом, безусловно, лучше при помощи адвоката. Именно такой триумвират: клиент, адвокат и частный детектив – дает серьезный прогресс в доказательстве вины или невиновности клиента. Потому что ту информацию, которую добывает частный детектив, адвокат оценивает и по возможности легализует.

Не каждую информацию, которая добыта частными детективами, можно использовать как улику.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ — Детективная деятельность

На различных Форумах и так,в личных беседах довольно часто практикующие частные детективы довольно часто задаются вопросом о том,каким образом и с какими целями можно осуществлять сбор сведений по гражданским делам….Также довольно обсуждаемыми являются темы по допустимости сведений,добытых частным детективом для использования при рассмотрении гражданских дел в порядке регламентированном ГПК РФ.

Как показывает практика, сведения,добытые частным детективом в рамках оказания услуги-сбор сведений по гражданским делам,в основном,могут использоваться одним из участников гражданского процесса (истцом,ответчиком,третьим лицом) для принятия решения об истребовании того или иного доказательства для использования его в ходе доказывания того или иного обстоятельства в суде. Роль же частного детектива в данном случае-позволить участнику процесса ознакомится с теми или иными сведениями,которые могут быть доказательствами по гражданскому делу до того,как они будут истребованы в суд для решения вопроса о том,а стоит ли вообще данные сведения предоставлять в судебное заседание….Данный вопрос довольно часто встает перед участниками процесса в связи с тем,что иногда ходатайства об истребовании и приобщении к делу определенных доказательств,без предварительного ознакомления с ними стороной,заявляющей ходатайство,может быть использовано как раз против этой стороны….Что,естественно-не желательно….С целью избежать данных последствий и нужен частный детектив,который может предоставить стороне процесса возможность ознакомления с содержанием сведений,об истребовании которых в качестве доказательств может заявить сторона,обратившаяся за помощью к частному детективу….

Наглядным примером использования услуг частного детектива при подготовке к рассмотрению гражданского дела в суде со стороны ответчика может послужить один из случаев нашей разнообразной практики сбора сведений по различным категориям дел,который,на наш взгляд,может быть полезен для применения частными детективами в практической деятельности….

К нам за помощью обратился руководитель одного из автосалонов,занимающихся продажей иномарок,расположенного в одном из соседних с нами регионов…Назовем его А. Суть дела такова,что организация,которую представляет А. была привлечена в качестве ответчика. Истцом по данному делу выступало физическое лицо,назовем его -Б.-житель Мордовии,которое заявило свои требования к А. в рамках Закона «О защите прав потребителей».Иск был связан с истребованием от ответчика суммы за некачественный товар,автомашину Мерседес,проданную Б..Кроме иска о возврате суммы за автомашину,Б. также предъявил требования о компенсации ему затрат,связанных с необходимостью использования им в течении времени,когда автомашина,приобретенная в организации А. находилась на ремонте по вине ответчика,другой автомашины-БМВ,якобы взятой истцом Б.в аренду у некой В..При этом,со слов Б. он эксплуатировал эту автомашину БМВ в период с 01 апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года,т.е. в течении года,когда его автомашина,приобретенная в организации А. находилась на ремонте. При этом в качестве компенсации затрат на аренду автомашины БМВ ответчику,обратившемуся к нам за помощью была «выставлена» значительная сумма-свыше 600000 р..У ответчика А. возникли сомнения относительно достоверности заключения договора аренды БМВ между Б. и В.,в связи с чем он и обратился к нам с просьбой проверить,действительно ли Б. брал в аренду у В. автомашину БМВ,которой якобы пользовался вместо машины Мерседес,находившейся в ремонте в период с 01 апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года. При этом следовало также учесть то обстоятельство,что на момент обращения к нам А. прошло уже более полугода с того момента,как срок договора аренды уже истек. В связи с этим проверка интересующего А. обстоятельства вызывала некоторые трудности. Однако мы все же решили попробовать осуществить сбор необходимых для А. сведений с использованием различных имеющихся в нашем распоряжении источников,в том числе и открытых и общедоступных. Нами был проведен комплекс различных мероприятий по сбору сведений. При этом было установлено,что на автомашину БМВ,якобы взятую Б.в аренду у В. до 30 мая 2015 года была оформлена страховка ОСАГО с допуском к управлению транспортного средства только одного конкретного лица-собственника автомашины БМВ-В. В последствии страховка правда была оформлена с допуском к управлению транспортным средством -БМВ неопределенного числа лиц. Данное обстоятельство являлось существенным,в связи с тем обстоятельством,что ,исходя из требований Закона,лицо,не указанное в страховом полисе ОСАГО лишено права на управление транспортным средством,на которое оформлена страховка,с связи с чем вопрос о пользовании Б. автомашиной БМВ в период с 01 апреля 2015 года по 30 мая 2015 года (2 месяца) уже является сомнительным и ставит под сомнение договор аренды данного транспортного средства. На основании полученных от нас вышеуказанных сведений ответчик А. в последствии заявил суду ходатайство об истребовании сведений по страховке автомашины БМВ в страховой компании. Данное ходатайство было удовлетворено судом и документ из страховой компании,подтверждающий эти сведения был приобщен к делу в качестве доказательства.

Также рассматривался вопрос о проверке наличия в собственности и пользовании Б. иных транспортных средств,которые он мог использовать в период действия договора аренды (с 01 апреля 2015 года по 01 апреля 2016 года).В случае наличия таких транспортных средств (кроме машины Мерседес. находившейся на ремонте) ,естественно можно было ставить вопрос перед судом о подложности доказательства -договора аренды (ст.186 ГПК РФ),со всеми вытекающими последствиями. Данный вопрос можно было поставить в связи с тем,что в случае наличия подобных транспортных средств у Б. не имелось необходимости заключения договора аренды БМВ,а следовательно он не имел право требовать компенсации расходов по аренде.

С целью установления факта не только наличия в собственности Б. иных транспортных средств,но и факта использования им иного транспорта в период действия договора аренды,нами был осуществлен мониторинг судебных решений (ГАС Правосудие).В ходе мониторинга было установлено, что Б. довольно часто обращался в суды общей юрисдикции с вопросами о компенсации ему вреда,связанного с ДТП. При этом нами было обнаружено решение суда,в соответствии с которым Б.,как участнику ДТП,имевшему место в июне 2015 года (во время действия договора аренды автомашины БМВ) была выплачена компенсация материального вреда от ДТП. При этом в решении суда было указано,что во время ДТП Б. управлял автомашиной Фольксваген,принадлежащей ему на праве собственности.

Данные сведения были доложены А..В последствии А. суду заявил ходатайство об истребовании сведений о регистрации на Б. различных транспортных средств,а также решения суда,описанного выше, которое подтверждало не только наличие у Б. во время действия договора аренды БМВ иных транспортных средств,но и факт пользования Б. иными транспортными средствами,что фактически исключало необходимость аренды БМВ и,естественно ,законность требований Б. о компенсации затрат на аренду.

Эти ходатайства судом в последствии были удовлетворены,а справки из ГИБДД и решение суда были приобщены к делу в качестве доказательств.

На основании этих доказательств,добытых законным путем-по запросу суда, удовлетворившего ходатайства ответчика А.,составленного на основании сведений,предоставленных частным детективом А. было заявлено требование в соответствии со ст.186 ГПК РФ,которое судом удовлетворено. В результате,в удовлетворении иска Б. в части компенсации затрат на сумму свыше 600000 р.по договору аренды БМВ отказано.

Таким образом,с использованием достаточно простых способов сбора сведений по гражданским делам,осуществленного частным детективом,была оказана помощь стороне гражданского процесса,в результате которого был достигнут положительных для этой стороны результат.